Perché il KYC è sbagliato
Le norme sul KYC (Know Your Customer: “conosci il tuo cliente”) sono un insieme di regole implementate dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti.
Queste regole, introdotte recentemente, in particolare dopo l’11 settembre 2001, hanno lo scopo di controllare i flussi e la provenienza del denaro, in modo tale da prevenire truffe, corruzione, pratiche di riciclaggio di denaro e altre attività criminali.